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遂宁斯来福公司骗退税案
2011年4月，四川省遂宁市国税局稽查局通过检查，发现斯来福有限责任公司存在诸多疑点，遂通知四川省国税局稽查局核查。经查，黄福鑫、邱永聪和萧自云等人于2010年3月，以外来投资名义，在遂宁市登记注册了斯来福公司等3家企业，又委托中介机构在香港注册两家空壳公司，然后编造虚假合同、开具假入库单、出库单、取得虚开的增值税专用fapiao作进项等手段，报关出口，骗取出口退税。
目前，税务机关对涉案企业已骗取的出口退税款2327.17万元，予以全额追回；已申报出口退税的待退税额1283.13万元，不予办理退税；尚未申报出口退税的退税额1332.61万元，不予受理申报退税。
遂宁斯来福公司股东担保为公司贷款1500万，涉嫌犯罪 担保人全部被抓
公司贷款股东担保贷款1500万元，后因涉嫌虚开增值fapiao罪股东被抓，银行将其告上法庭，法院判决其公司偿还贷款及利息。公司无法偿还，银行申请强制执行。
15日，记者从市中级人民法院获悉，此案执行法官历时20多天，辗转2省6市，冻结200多个账户，扣划60多个账户，执行到位1200余万元案款。
股东担保
为公司贷款1500万
杨聪、何子云都来自福建省，两人是好朋友。2010年3月，两人及杨聪的哥哥共同出资500万在遂宁注册成立了四川斯来福贸易有限责任公司（下称斯来福公司）。
同年11月，杨聪与何子云为斯来福公司业务发展需要，向中国建设银行遂宁分行开设出口退税专用账户，并以该账户出口退税款作质押担保申请贷款。2010年10月至2011年8月，先后多次从该行贷款共计1500万元，杨聪与何子云作为担保人与银行签订了贷款合同，并约定了利息等事项。这期间，两人的好友王福有也承担了担保责任。
涉嫌犯罪
担保人全部被抓
据了解，斯来福公司一方面向银行继续贷款，一方面用贷款以公司名义开展出口业务。而实际上杨聪、何子云、王福有等人通过找沿海小工厂挂靠货物到斯来福公司，联系福建、深圳等地报关公司取得出口报关手续，联系非法买卖外汇的人员购买外汇等多种虚假手段骗取国家出口退税。
杨聪等人利用此手段大肆敛财，以为可以瞒天过海，殊不知这一切早就进入了公关机关的调查视线，并很快掌握了相关证据。2011年9月，杨聪、何子云、王福有三人因涉嫌虚开增值税专用fapiao罪被gongan机关行政拘留，并于同日被执行逮捕。目前，该刑事案件已经进入审理阶段。
银行起诉
法院执行到位1200万元
得知这一消息，中国建设银行遂宁分行立即向法院起诉，法院判决斯来福公司、杨聪3担保人偿还银行借款本金1500万元及利息。今年8月，建设银行遂宁分行申请强制执行。
但经查询，从建行遂宁分行所贷的1500万元大部分资金已给付福建省晋江市、石狮市、厦门市、泉州市、浙江省温州市、义鸟市等六个地区的案外人员，案情复杂，执行难度大。为此，市中级人民法院高度重视，9月初，派出执行工作经验丰富的法官组成执行办案组，辗转2省6市，连续工作20余天, 续冻近200个账户,扣划60多个账户，执行到位1200余万元案款。
（遂宁日报 罗亨德 记者 黄晓庆）
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发表于 2014-1-22 08:30:00
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